Articole
Percheziții DIICOT la CFR Cluj! Acuzații de delapidare la câștigătoarea Cupei. Afaceri ”clasice”, cu off-shore-uri din Cipru și Seychelles
- Detalii
- Categorie: Infractional
- Publicat: Joi, 19 Mai 2016 10:17
- Scris de Business Forum
- Accesări: 529
Procurorii DIICOT au dispus mai multe percheziţii la la adrese din Cluj-Napoca şi Bucureşti, dar şi la sediul CFR Cluj! Anchetatorii susţin că ar fi vorba de infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată Ar fi vorba de o sumă de 8.485.682 euro care ar fi fost sustrasă ilegal de şefii clubului, prin intermendiul unui societăţi de tip off-shore din Cipru şi Seychelles. Percheziţii se fac şi la locuinţele lui Arpad Pazkany şi Iuliu Mureşan.
Cel mai probabil este vorba de suspiciuni de deturnare a unor bani din bonificaţiile obţinute de la UEFA. după câştigarea campionatului. Procurorii Crimei Organizate au mai cercetat persoana finanţatorului CFR Cluj, dar procesul de şantaj intentat lui Arpad Paszkany s-a finalizat prin achitarea acestuia.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează, azi dimineață, 20 de percheziții la locații din Cluj-Napoca și din capitală, care au legătură cu clubul CFR Cluj, care a câștigat marți Cupa României.
Din primele informații, vizați ar fi și președintele clubului Iuliu Mureșan, la locuința căruia se află o echipă de la DIICOT, dar și fostul finanțator al CFR Cluj, Arpad Paszkany. Este vorba despre mai multe presupuse infracțiuni de delapidare.
Anchetatorii au suspiciuni de delapidare a patrimoniului clubului sportiv, legat de sumele câştigate de CFR Cluj ca urmare a calificării directe în grupele Champions League, scrie Digi24. Sumele ar fi fost însuşite nelegal de persoane din conducerea clubului, prin intermediul unor off-shore-uri din Cipru şi insulele Seychelles, fiind vorba despre o sumă care depăşeşte opt milioane de euro. vezi mai multe...
sursa:libertatea.ro
Articole similare:
Stiri noi:
- Mai tare ca Elena Udrea! Ce condiții a avut în celulă șefa Hexi Pharma - 30/05/2016 07:59
- Hackerul român supranumit Guccifer a pledat vinovat în fața justiției din Statele Unite. Ce pedeapsă riscă bărbatul - 26/05/2016 08:55
- "Esteticianul vedetelor" are din nou probleme cu legea! Procurorii i-au făcut figura - 26/05/2016 08:47
- A evadat din Arestul Capitalei pe uşa principală - 26/05/2016 08:23
- „Regele cocainei” din Bulgaria, condamnat la ani grei de puşcărie, în România - 26/05/2016 07:28
Stiri mai vechi:
- Percheziții în mai multe țări la sediile retailerilor controlați de familia Mulliez, într-o anchetă de evaziune fiscală - 12/05/2016 08:12
- DIICOT a demarat ancheta în dosarul Rompetrol 2. Procurorii vor pune sechestru pe rafinăria de la Năvodari - 10/05/2016 06:46
- Campionul şpăgilor: un medic primea nouă plicuri cu bani în două minute! - 06/05/2016 07:12
- Scandalos! Contractele clanului Dinu-Cocoş cu spitalele din România au depăşit 103 milioane de euro - 06/05/2016 06:02
- DNA, Parchetul și DIICOT l-au avut în mână pe patronul Hexi Pharma, în 2012, dar au închis urmărirea penală - 04/05/2016 13:08
- Noii regi ai asfaltului se ridică din dosarele DNA - 04/05/2016 06:17
- Boc, Videanu, Ilie Sârbu, Pogea şi Vasile Puşcaş, vizaţi într-un dosar disjuns din Interagro (rechizitoriu) - 29/04/2016 05:43
- Cum te face cazierul fiscal infractor - 15/04/2016 05:50
- Reţeaua care o spiona pe şefa DNA e mult mai amplă. Fratele unuia dintre ”pionii” arestaţi a acţionat şi el la BUCUREŞTI, iar acum e dat dispărut! - 11/04/2016 08:18
- Percheziţii acasă la rapper-ul Cheloo, într-un dosar de trafic de cannabis - 30/03/2016 09:59
- INFOGRAFIC. Cum funcţiona Republica Penală Ploieşti. Reţeaua de procurori şi poliţişti care „lucrau” cu Ghiţă la dosare - 30/03/2016 06:26
- Şase întrebări-cheie în dosarul de la Sectorul 2. Pe cine ascund procurorii în cazul primarului Onțanu - 29/03/2016 14:01
- Onţanu a violat sediul Arestului - 29/03/2016 13:56
- Kovesi: Gabriel Oprea nu are, în acest moment, nicio calitate în dosarul lui Onţanu - 28/03/2016 13:39
- DNA cere arestarea fiului lui Dan Adamescu | Acuzat că a mituit judecători ca să-și ajute tatăl - 25/03/2016 09:10